SWED24: أطلقت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) تحذيراً شديد اللهجة ضد 32 شركة مشبوهة، تقوم بخداع المستهلكين عبر عروض كاذبة للقروض والاستثمارات، دون أن تمتلك أي تصاريح رسمية للعمل داخل السويد.
ووفقاً للهيئة، يزداد عدد حالات الاحتيال المالي بشكل مقلق، خاصة تلك المرتبطة بـ “الوعود الزائفة” بالحصول على قروض. ويشمل المخطط النموذجي لهذه الشركات طلب رسوم مقدمة من العملاء مقابل الحصول على قرض مزعوم. لكن بمجرد تحويل الأموال، تختفي الشركة ولا يتم منح أي قرض.
تؤكد موي لانغمارك، الخبيرة في حماية المستهلك لدى Finansinspektionen، قائلة: أن “من المهم أن يدرك المستهلكون أن الجهات المالية الموثوقة لا تطلب دفع رسوم قبل صرف القرض. في حال وُجدت رسوم، فإنها تُخصم من المبلغ الذي يُصرف وليس قبل ذلك”.
وتدعو الهيئة جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات قبل الدخول في أي تعامل مالي، وتقديم بلاغات فورية في حال الاشتباه بالنصب.
قائمة الشركات التي يجب تجنبها فوراً:
- Global Investment Banks
- Exon Wealth (Imanis Group)
- Imanis Group
- Megacix.com
- Eneca.se
- Centurygolde.com
- orbimount.io
- Sendiv
- RGS Finance Bank
- Flyneg
- Saftymone
- Alinafi
- Imberri
- Backupay
- Overpago
- BGI Bank
- Finorium / Finorium Bank
- Actiave / Sogé Banque Actiave
- Ufonde / Banque Paribas
- Wallari / Wallari Bank
- NeerGroup & Services
- Monefence
- Nobilis Nova / Nobilis Bank
- Monesia / Monesia Bank
- VKR Bank
- Steerum
- GBS Invests (clone) / VKR Bank
- Debonex
- Solvexia Europa Pro / Solvexia Europa Pro Bank
- Isobel Pay
- Groupe Free / Free Bank Groupe
- Donata Money BK