SWED24: قضت محكمة مالمو الجزئية بالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، بعد إدانته بتهمة غسل أموال خطير، على خلفية أنشطة تم الكشف عنها من خلال استخدام خدمة التواصل المشفّرة “Encrochat”.
وألزمت المحكمة المتهم أيضاً بدفع ما يقارب 6.5 مليون كرونة سويدية للدولة، وهو المبلغ الذي تم تحديده على أنه نتاج عمليات غسل أموال مرتبطة بتجارة مخدرات دولية، رغم عدم توجيه تهمة رسمية بجرائم مخدرات.
بدأت القضية عندما تلقت وحدة التحقيقات في المنطقة الجنوبية بلاغين مترابطين في خريف 2023، أحدهما استند إلى تحليل محتوى دردشات من “إنكروتشات” يُعتقد أنها تعود للمتهم. أظهرت المحادثات أن المستخدم كان يدير مبالغ ضخمة من النقود والمخدرات خلال ربيع 2020.
وقالت المحققة إلين تورنبلوم من شرطة مالمو: “رغم عدم كفاية الأدلة لتوجيه اتهام مباشر بالمخدرات، فإننا استغلينا البيانات لفتح تحقيق موسع في قضية غسل أموال”.
نقل أموال بالملايين إلى إسبانيا
اختارت الشرطة ثلاثة أحداث موثّقة من المحادثات تُظهر تحويلات نقدية بلغت نحو 590 ألف يورو، ما يعادل 6.5 مليون كرونة سويدية، ويُعتقد أن الأموال تم تهريبها إلى إسبانيا. وكشفت التحقيقات أيضاً استخدام المتهم لـ “مُوالين” وهميين لتغطية تحركاته المالية، منهم أصحاب شركات ومركبات.
كما تم الكشف عن غسل الأموال عبر شركات وهمية كانت تصدر “رواتب” لموظفين لم يقوموا بأي عمل حقيقي.
دور الأم: 50 حساباً بنكياً وتحويلات مريبة
في تحقيق موازٍ، وُجّهت الشبهات إلى والدة المتهم، التي أدارت ما لا يقل عن 50 حساباً بنكياً، حوّلت عبرها حوالي 1.5 مليون كرونة سويدية. الأموال نُقلت لاحقاً إلى حساب مصرفي إسباني يُعتقد أنه استُخدم في شراء عقار.
رغم دخلها المتواضع، تبين أنها امتلكت أو امتلكت سابقاً عدة شقق، وهو ما أثار الشكوك حول دورها كوسيط مالي لعمليات ابنها.
أحكام إضافية على المتورطين
وأدين رجل آخر يبلغ من العمر 38 عامًا بالسجن لمدة عام ونصف لدوره في مساعدة المتهم الرئيسي. أما الأم، وشقيقة المتهم، وصديقته، وأحد أصدقائه، فقد صدرت بحقهم أحكام مشروطة وغرامات مالية بعد إدانتهم بالمساعدة أو التستر، كما تم الحجز على شقة ومبلغ نقدي يقارب مليون كرونة.
وأكدت المحققة إلين تورنبلوم أن القدرة على إثبات استخدام “أشخاص واجهة” لشراء الممتلكات تُعد من النجاحات النادرة في هذا النوع من القضايا.