Tags : تبيض الأموال

أخبار

الشرطة السويدية: “الجرائم المالية أكبر تهديد للسويد حاليّاً”

قال رئيس الشرطة الوطنية السويدية أندرش تورنبيري ان الجرائم المالية تشكل أكبر تهديد موجه ضد البلاد في الوقت الحالي. وأضاف أن مكاتب الصيرفة تلعب دوراً خاصاً في هذا. وقال تورنبيرغ في مؤتمر صحفي حول الجريمة عقده اليوم: ان الجريمة الاقتصادية أصبحت عنصراً متزايد الأهمية. نرى مخططات إجرامية تُستخدم فيها الشركات والجمعيات والمؤسسات للحصول على الأموال. […][…]

أخبار

محاكمة مسؤول كردي في السويد بتهمة تعود لـ 2017

يمثل مسؤول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري في السويد، شيّار علي (59) عاماً، أمام محكمة سويدية، في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتهمة “غسيل أموال” تصل قيمتها الى 4 ملايين كرون، ضُبطت في خزنة بمقر محطة تلفزيونية كوردية قرب ستوكهولم في العام 2017، وفق ما ذكرته صحيفة ” expressen” السويدية صباح اليوم الأحد. (المصدر بالسويدية […][…]