قال وزير الأسواق المالية السويدي ماكس الجير، إن الحكومة السويدية قدمت اليوم الأربعاء مقترحاً لحزمة إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تقوم على أساس التعاون بين الشرطة والبنوك والسلطات الحكومية، في تبادل المعلومات حول جرائم تبيض الأموال. وقدمت الحكومة اليوم تعليمات وإرشادات جديدة الى الشرطة لتسهيل عملها في الحصول على المزيد من المعلومات حول المعاملات غير […][…]
في العام الماضي، تلقت الشرطة المالية السويدية 38000 بلاغ حول الاشتباه في غسيل الأموال، وهذا يزيد بنسبة 50 في المائة عن العام السابق، وفقاً للتقرير السنوي للشرطة المالية. تأتي جميع تقارير الاشتباه تقريباً من القطاع المالي، مثل البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن أن تكون هذه معاملات غير عادية أو عملاء يقدمون معلومات غير صحيحة أو غير […][…]